Участие адвоката в делах об экономических преступлениях требует от него разнообразных познаний, жизненного и профессионального опыта. Такого рода обвинения предполагают, что имело место посягательство на права потерпевшей стороны в области имущественных и производственных отношений и на экономические права как таковые.

Состав экономических преступлений

• Налоговые преступления предполагают уклонение от уплаты налогов (сборов), включая сокрытие доходов и имущества, подлежащих налогообложению или позволяющих уплатить налоги;
• Преступления в сфере международной экономической, таможенной деятельности государства означают участие в незаконных экспортно-импортных операциях, нарушения при уплате или взыскании таможенных платежей;
• Преступления в сфере кредитно-денежных отношений включают правонарушения, допущенные при изготовлении или использовании платежных документов, в том числе расчетных или кредитных карт, государственных клейм, ценных бумаг. Сюда же относятся нарушения закона при оформлении, получении или погашении кредита;
• Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности – самый обширный класс нарушений, объединяющий нарушения в ходе оформления сделок, отмывание денег, незаконное занятие бизнесом, незаконные действия в ходе банкротства, нарушение коммерческой тайны, распоряжение незаконно полученным имуществом или сам факт его незаконного приобретения.

Адвокат может оказать помощь на всех этапах дела об экономическом преступлении – на предварительном следствии, при проведении проверки, в судебном процессе, а также защитить права осужденного.

Помощь адвоката

Консультация адвоката при получении информации о предстоящей проверке:

• Позволит сформировать позицию, которая значительно снизит риск возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица или уменьшит объем претензий следственных органов;
• Покажет, как защитить бизнес от дестабилизации в ходе проверки и в случае возбуждения уголовного дела против владельца, руководителя и/или ключевых сотрудников;
• Позволит оценить законность предъявляемых контрольными органами претензий, степень вероятности правовых последствий проверки.

В ходе проверки адвокат поможет:

• Сформировать тактику поведения;
• Выбрать безопасный формат общения с проверяющими органами;
• Оценить, какие документы, в какой последовательности предоставить необходимо, а какие данные проверяемые вправе не предоставлять;
• Организовать стабильную работу компании в условиях проверки;
• Составить официальные обращения, а также другие юридически значимые документы.

Когда следует обратится к адвокату

Консультация адвоката будет полезна в случае любого проявления заинтересованности налоговых, контрольных, правоохранительных органов к деятельности организации или к вашей лично. На то, что юридическая помощь необходима, ясно указывают следующие события:

• Назначена или начата проверка организации контрольными органами или представителями налоговой службы;
• Получен официальный запрос на предоставление документов о хозяйственной деятельности организации;
• Главным бухгалтером или руководителем организации получен вызов на беседу или допрос из правоохранительных органов;
• Требование явиться на допрос поступило по домашнему адресу;
• Получены сведения о допросах лиц, которые связаны с вашей организацией, проверках у деловых партнеров;
• В организации происходит обыск, изымаются документы.